Проверка контрагента по всей России. Официальные источники

При заключении сделки и вступлении в партнерские отношения с контрагентом желательно иметь правдивые сведения о состоянии его дел. Это поможет избежать многих проблем. К примеру, не мешает выяснить, не ликвидирована ли его компания. Сделать это достаточно просто - надо лишь знать как.

Согласно п. 1 ст. 61 Гражданского Кодекса ликвидация юрлица влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к иным лицам.

Есть несколько методов выяснить, не была ли ликвидирована компания. Как это сделать?

Метод первый

Зайти на официальный портал ФНС (egrul.nalog.ru) и проверить информацию. Необходимо отметить, что сведения там представлены в несколько «урезанном» виде по сравнению с выпиской из ЕГРЮЛ. Но если предприятие было закрыто, то это будет документально засвидетельствовано. Пользоваться информацией можно бесплатно, вносить госпошлину за ее поиск не понадобится.

Метод второй

Затребовать выписку из ЕГРЮЛ. В запросе нужно указать полное название юрлица, его адрес, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. Если предприятие было ликвидировано, то в выписке ЕГРЮЛ Вы это сразу увидите. Согласно п. 23 Постановления Правительства № 438 от 19 июня 2002-го г., стоимость каждого запрошенного документа составляет двести рублей. Он выдается на протяжении (не позднее) пяти дней со дня поступления заявки от заинтересованного лица. Если выписка необходима срочно, то заплатить за нее придется вдвое больше. Она выдается в течение одного рабочего дня.

Метод третий

Просмотреть сведения на предмет присутствия дела о банкротстве можно на портале Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (kad.arbitr.ru). Внеся название предприятия, основной государственный регистрационный номер или идентификационный номер налогоплательщика, Вы сможете увидеть список дел, где данная компания участвует (либо участвовала). Она может выступать как истец, ответчик или третье лицо. В случае наличия дела, имеющего пометку «Б» (о банкротстве), нужно выяснить на какой стороне находится интересующий Вас объект. Если он является кредитором, это неплохо. Вы можете не испытывать сомнений по поводу его дел. Но если он выступает в роли должника, то, значит, процедуру банкротства проходит именно он. И для Вас это плохо.

Обратите внимание, что все объявления непременно публикуются в издании «Коммерсантъ». Они присутствуют как в электронном, так и в бумажном источнике. Но данный способ дает возможность узнать не о закрытии предприятия, а именно о процедуре банкротства. Если компания находится на стадии «разорения», Вы об этом узнаете. Благодаря изданию «Коммерсантъ» Вы также можете выяснить и об этапе банкротства, на котором находится интересующий Вас объект. Если для Вас это важно. Но в большинстве случаев не имеет значения, закрывается компания или проходит стадию банкротства. Ведь оба события указывают на наличие проблем на предприятии. Это могут быть финансовые, административные или иные осложнения. Поэтому перед тем, как вступать в деловые отношения с потенциальным партнером (либо формировать связи с настоящим), необходимо узнать о состоянии его бизнеса. В частности, не проводится ли в отношении него процедура банкротства.

Метод четвертый

Зайти на портал «ВГР» (www.vestnik-gosreg.ru/search/). Здесь Вы можете просмотреть все публикации в отношении интересующего Вас объекта. Например, подавала ли фирма сообщение о предстоящей ликвидации.

Все вышеуказанные методы вполне приемлемы для использования. Применив любой из них, Вы имеете возможность обзавестись нужными сведениями. Различие между этими способами состоит лишь в методике добывания информации. Заметьте, что получить данные о закрытии или банкротстве компании с бесплатного электронного источника можно в любое время. Но это будут лишь сведения, не подкрепленные официальными документами. А реальную силу имеет только выписка, подтвержденная ФНС. Именно она является доказательством правдивости предоставленной информации.

Налогообложения своей организации - необходимое условие работы каждого бухгалтера. Кроме того, эти сведения чрезвычайно полезны при заключении соглашений с контрагентами. В этой статье мы расскажем вам, можно ли узнать систему налогообложения по ИНН (индивидуальный налоговый номер - спецкод любого налогоплательщика в России - как физического, так и юридического лица, который ему выдается при регистрации в отделении налоговой службы) и как это сделать. Начнем с определения таковых систем, существующих сегодня.

Системы налогообложения

Прежде чем рассказать о том, как узнать систему налогообложения по ИНН, разберемся с самим понятием. Под ним понимается ряд правил, которые регулируют размер и порядок взимания налогов и прочих сборов (ст. 11 Налогового кодекса России). В нашем государстве таких режимов пять, различных по ставке, объекту, срокам подачи отчетности, наличия определенных льгот:

• ОСН - общая система налогообложения.
• УСН (иначе - "упрощенка") - упрощенная.
• ЕНВД - единый налог на вмененный доход.
• ПС - патентная система (только для ИП).
• ЕСХН - единый с/х налог.

При регистрации ООО автоматически оказывается на ОСН. Затем организация или предприниматель при наличии требуемых характеристик может выбрать любой из четырех других режимов.

Почему многим требуется систему по ИНН? Не на всех налоговых режимах фирма платит НДС - где-то он ложиться на плечи партнера. Впрочем, поговорим о системах налогообложения чуть подробнее.

Виды налоговых режимов

Представим в таблице ключевые особенности существующих систем налогообложения, доступных для ООО.

Теперь перейдем еще более ближе к сути вопроса.

Как определить ООО по ИНН: законность вопроса

ИНН - это строгая 12-цифровая комбинация. Первые два из ее символов могут рассказать о регионе, где данное лицо или организация состоит на налоговом учете (ст. 84 НК России). А вот как узнать систему налогообложения ООО по ИНН контрагента - вопрос, с которым справиться несколько труднее.

Однако он заметно упрощается тем, что налоговый код относится к открытым данным - он обязательно прописывается во всей учредительной и регистрационной документации, а также в договорах, отчетности и контрактах фирмы. Поэтому, раз эта информация есть в свободном доступе, вопрос: "Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?" абсолютно законен. А теперь озвучим все имеющиеся способы получения такой информации.

Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН: 4 метода

Способы достаточно просты и доступны:

1. Посетите отделение в котором зарегистрирован контрагент, и обратитесь к инспектору с интересующим вас вопросом - напишите соответствующее заявление, где нужно прописать ИНН партнера.
2. Узнать о налогом режиме ООО можно и в режиме онлайн - зайдите на официальный сайт налоговой службы или же "Госуслуги". Введите код в специальное поле - и сведения моментально появятся перед вами.
3. Получить необходимую информацию "здесь и сейчас" также возможно, позвонив на горячую линию ФНС.
4. Еще один быстрый способ - отправить СМС с определенным кодом на номер мобильного сервиса ФНС. Информация придет к вам также в текстовом послании. Узнать номер сервиса, коды-команды вы можете на официальном сайте налоговой службы РФ.

Данные способы доступны не только для организаций, но и для ИП. Не забывайте о получении электронной цифровой подписи для доступа к онлайн-услугам на перечисленных ресурсах. Настоятельно просим вас не обращать внимания на посторонние сервисы, обещающие предоставить информацию о налоговом режиме ООО через ИНН, - проще и безопаснее использовать официальные методы.

Дополнительные способы

Если вопрос: "Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?" задает бухгалтер, а не контрагент, то можно рассмотреть еще два простых способа:

1. Просмотрите учредительные документы компании - если она при регистрации не осталась на ОСН, а перешла на другой режим, то вы обнаружите там копии бумаг, свидетельствующих о данном факте.
2. Несложно определить режим по отчетности за прошлые периоды.

Определение налогового режима ИП

Действуют те же способы, что и для ООО:

• Обращение с заявлением в налоговый орган - информация будет доступна в день визита.
• Через электронный сервис сайта ФНС и "Госуслуг" - моментальное отображение требуемых данных.
• СМС-сообщение или звонок на горячую линию налоговой службы - сервис или оператор предоставят вам информацию в течение нескольких минут.

Мы убедились, что определить налоговый режим конкретного ООО - несложная задача. Кроме того, приведенные способы полезны для знакомства и с системой налогообложения ИП.

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента - получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
. ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ )
. или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА )
. или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА )

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
   Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

• фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
• фирма ведет хозяйственную деятельность;
• какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do .

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do .

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do .

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru , либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки: